Delitos y sanciones tipificados en la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos
El Salvador está adecuando y actualizando su legislación y procedimientos de control sobre prevención del riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en consonancia a las 40 recomendaciones del GAFI, por lo tanto las exigencias regulatorias serán cada...
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